Los papeles de Panamá" desatan ola mundial de investigaciones fiscales

Los documentos filtrados detallan tramas que implican a figuras de todo el mundo. Desde el presidente Putin a familiares de primeros ministros de Europa y Asia. Uruguay integra el top 10 de intermediarios activos para establecer las sociedades offshore.



REUTERS lun abr 4 2016 17:06
Gobiernos de todo el mundo comenzaron a investigar el lunes posibles ilícitos financieros de ricos y poderosos, tras la filtración de cuatro décadas de documentos de un bufete panameño especializado en crear compañías en paraísos fiscales.

Los llamados "Papeles de Panamá" detallan tramas que implican a muchas figuras mundiales, desde el presidente ruso, Vladimir Putin, a familiares de los primeros ministros de Reino Unido, Islandia y Pakistán y al mandatario ucraniano, dijeron los periodistas que los recibieron.

Si bien mantener dinero en empresas offshore no es ilegal en sí, los periodistas que recibieron las filtraciones dijeron que los documentos pueden ofrecer evidencia de riqueza escondida que tenga origen en evasión fiscal, lavado de dinero, tráfico de drogas y otros crímenes.

El estudio legal, Mossack Fonseca, que dice haber creado más de 240.000 compañías offshore para clientes, negó cualquier ilícito y dijo que es una víctima de una campaña contra la privacidad.

El Kremlin dijo que las publicaciones no contienen "nada concreto y nada nuevo", mientras una portavoz del primer ministro británico, David Cameron, sostuvo que los supuestos lazos de su difunto padre con una compañía en el exterior ('offshore') son un "asunto privado".

Alemania, Australia, Austria, Brasil, Estados Unidos, Francia, Holanda y Suecia son algunos de los países que dijeron que han empezado a investigar las acusaciones, sobre la base de más de 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca, que tiene su sede en Panamá, un paraíso fiscal.

Bancos también están en la mira por acusaciones de que ayudaron a sus clientes a esconder riquezas en el exterior.

Los documentos, que cubren desde 1977 a diciembre pasado, fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) y más de 100 otras organizaciones de noticias del mundo.

"Pienso que la filtración probará ser probablemente el mayor golpe que el mundo 'offshore' haya recibido debido al alcance de los documentos", dijo Gerard Ryle, director del ICIJ.

¿Armas y drogas?
El material apunta a que algunas firmas con domicilio en paraísos fiscales supuestamente habrían sido usadas para el lavado de dinero, el tráfico de armas y drogas y la evasión de impuestos.

El diario británico The Guardian dijo que los documentos mostraron una red de negocios y créditos secretos 'offshore' por valor de 2.000 millones de dólares que lleva hasta amigos cercanos al presidente ruso Putin, como el violonchelista Sergie Roldugin. Reuters no pudo confirmar estos detalles.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó los reportes que, dijo, buscan desacreditar a Putin antes de las próximas elecciones. 

El Gobierno británico pidió una copia de los datos filtrados, algo que podría ser embarazoso para Cameron, que se ha mostrado muy crítico con la evasión fiscal.

La Oficina Australiana de Impuestos dijo que está investigando a más de 800 clientes ricos de Mossack Fonseca y había vinculado a más de 120 de ellos a un proveedor de servicios 'offshore' asociado con sede en Hong Kong, pero no reveló su nombre.

Ataque cibernético.
El director del bufete panameño, Ramón Fonseca, dijo que la compañía no ha actuado mal, pero reconoció que su firma sufrió un ataque cibernético exitoso pero "limitado" a su base de datos.

El directivo, que fue un alto funcionario del Gobierno de Panamá hasta marzo, dijo a Reuters que la firma, que se especializa en la creación de empresas 'offshore', ha formado más de 240.000 sociedades y que la "gran mayoría" de ellas ha sido para "usos legítimos".

Reportes de medios dijeron que los datos filtrados sugieren un posible vínculo entre un miembro del comité de ética de la FIFA, el uruguayo Juan Pedro Damiani, y su compatriota Eugenio Figueredo, uno de los dirigentes del fútbol detenidos en Zúrich el año pasado.


En Brasil, el diario Estado de S.Paulo dijo que políticos de siete partidos fueron nombrados como clientes de Mossack Fonseca. Entre ellos hay integrantes del mayor partido de Brasil, el PMDB, que la semana pasada abandonó la coalición del Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
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